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央行约谈三家最大比特币平台负责人

2017-01-09 10:36:39| 发布者: 网贷中国小狼 | 评论: 0|来自: 界面新闻

摘要: 比特币价格近期暴涨暴跌引起监管层关注。近日,央行上海总部和北京营业管理部分别约谈了前三大比特币交易平台负责人。根据1月6日当晚上海总部和营业管理部的公告信息,三家交易平台为北京的火币网、币行(OKCoin),上 ...

  比特币价格近期暴涨暴跌引起监管层关注。近日,央行上海总部和北京营业管理部分别约谈了前三大比特币交易平台负责人。根据1月6日当晚上海总部和营业管理部的公告信息,三家交易平台为北京的火币网、币行(OKCoin),上海的比特币中国。

  据央行官方公告,约谈意在了解平台运行情况,提示可能存在的风险,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查,并进行相应清理整顿。

  界面新闻记者分别询问公告中上述三家被明确提及的交易平台相关负责人,对此,各平台口径一致均表示约谈情况属实,在强调自身合规的同时会按照央行及其他监管部门的要求、对照相关法律法规进行严格自查。界面新闻记者注意到,在全部对外回应中,这些平台均否认特币币价波动与近期外汇表现相关。

  在合规进程中,国内比特币交易平台或在未来成立行业自律联盟。火币网对界面新闻表示,平台计划与行业各企业一起成立行业联盟进行行业自律,推动行业标准的建立。

  此前有公开报告显示,目前全球比特币交易近90%发生在中国。界面新闻记者拿到的数据显示,上述三家被约谈的火币网、币行(OKCoin)、比特币中国(BTCChina)是全球前三交易量的比特币平台。在过去一个月,以OKCoin为例,单日交易量最高达到达到549万元,而进入1月,三家平台近期日均交易量均保持在百万级。

  一位分析人士对界面新闻表示,市场一直存在比特币为资金隐秘出海新渠道的质疑,在国内数量众多的交易平台日均交易量较高、币价短期波动幅度大的情况下,比特币越来越引起监管部门的注意在情理之中。

  2013年,比特币一度进入牛市从1200元涨至8000元。随后,五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》,指出比特币不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。要求比特币的主要交易平台,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务,切实防范与比特币相关的洗钱风险。

  据悉,近年来以上述三平台为代表的多家交易平台的确在客户身份识别方面做了修改。目前,央行禁止中国的银行和第三方支付机构直接或间接参与比特币的兑换交易。用户想购入比特币要经过邮箱认证、手机绑定、双重认证几个环节,才能汇款到交易平台代理机构,代理机构向开户行汇款购买充值卡,再由人工充值进电子账户,之后投资人才能用平台资金购买比特币。

  在涉及资金借道比特币出海方面,界面新闻记者从国内前几大交易平台处了解到,公安机关若追查涉金额较大案件时发现涉案钱款流向比特币交易所实现出逃,公安机关会将一份《协助调查函》发至平台,平台会协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结和扣划客户存款。

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